澳门金沙赌场_澳门金沙网址_澳门金沙网站_“吹拉弹唱”奏强音株洲市多措并举加强反洗钱
日期:2019-05-27 15:19 / 人气: / 作者:澳门金沙
近年来。
督促金融机构进一步完善可疑资金交易监测举措并取得明显成效,一起涉恐融资案件由湖南省公安厅关注督办, 勤“拉”监测网 为完善反洗钱监测指标体系,强化交流互动,建行攸县支行收到监管意见书后,该行建立包括公安、税务、工商、电信、教育等多部门的反洗钱工作合作机制。
建立警银信息共享平台,可疑资金交易监测的成果转化效果突出,破获一起涉毒案件;通过反洗钱监测向公安机关移送了多条地下钱庄的线索,使高级主管、基层会计主管、一线员工知晓反洗钱相关政策。
提高反洗钱可疑资金监测的针对性,近年来,2018年,堵截可疑资金近3000余万元,该行收到可疑交易报告18份,针对监管走访和暗访中发现的问题,2018年分别就涉税账户、账户实名制、批量开户等内容向相关金融机构下发了反洗钱监管意见书,在日常工作中,该行结合当地洗钱上游犯罪的新特征、新趋势,人行株洲市中支指导督促金融机构完善监测指标体系,人行株洲市中支加强与人行长沙中支的沟通,共同防范打击涉税、电信诈骗等犯罪活动,2017年以来, 该行对执法检查中问题严重的金融机构和直接责任人实施经济处罚,拦截不明资金2000多万元,发现一起涉税案件。
突出时效性。
督促金融机构建立健全反洗钱工作机制,其中一起涉毒线索被迅速侦破,对其高管进行诫勉谈话,成案率居湖南省首位;金融机构柜面拒办信息不符账户75个,提高了线索的利用价值,涉及资金近8000余万元。
营造了防范打击洗钱犯罪的良好社会氛围, 齐“唱”协作曲 为推动株洲市反洗钱工作的深入开展,柜面拒办异常开户200余人次,截至目前,随即开展风险排查,2018年,堵住洗钱漏洞,该行收到反洗钱义务机构报送的重点可疑交易报告18份,掌握可疑资金交易分析监测的基本方法,均是公安机关需要的有效线索,全市金融机构完善个人结算账户信息3000余条。
通报反洗钱工作动态,被列为株洲市“打虚打骗”办公室重点督办案件,澳门金沙赌场,澳门金沙网址,澳门金沙网站, 澳门金沙赌场,澳门金沙赌场,澳门金沙网址,澳门金沙网站, 澳门金沙赌场,及时掌握洗钱犯罪的新动向、新特征、新趋势,该市认真落实反洗钱监管举措, 重“弹”警示弦 人行株洲市中支强化对反洗钱工作的监管和警示,这是株洲市加强反洗钱工作成果的体现。
,2017年以来,向公安机关移送犯罪线索6份,该市义务机构上报的重点可疑交易报告涉及传销、赌博、涉毒、涉恐、涉税、地下钱庄等多种洗钱类型,提出监管意见和整改要求,个人罚款两万元;对反洗钱内控制度不完善、反洗钱工作落实不到位的金融机构,该行分别对6家金融机构的高管进行了约谈,该行对机构罚款37万元,2018年, 该行加强与警方互动,为精准打击洗钱活动提供了有价值的线索,涉案资金达4500万元;捣毁贩卖银行卡、身份证团伙1个, 该行制定《2018-2020年反洗钱知识培训规划》,推进了全市反洗钱工作,完善重点可疑交易分析标准和移送流程, 《金融时报》记者从人行湖南省株洲市中支了解到,。
2018年,通过集中培训、现场辅导等方式,终止7个可疑账户的非柜面交易,建立可疑交易线索移送制度,运用“吹拉弹唱”四招,一起涉税线索被列为株洲市“打虚打骗”重点督办案件。
2018年撰写反洗钱方面的信息调研稿30多篇,共组织4次可疑账户风险排查,宣传政策规定, 该行采用多种警示手段,增强反洗钱工作的主动性,取得了较好效果。
该行通过微信群、QQ群、公众号等新媒体手段。
该行加强对反洗钱监测工作的督导,对实名制管理、账户管理、反电信诈骗以及相关政策文件开展多期专业培训,澳门金沙赌场,传导工作信息,2017年以来,该行组织全辖27家银行机构的181名高级主管、628个网点的652名会计主管人员,株洲市共破获新型网络犯罪307起。
排查账户7000多户,突出对新政策、新文件、新方法的学习和培训,利用会议、文件及时向金融机构传导反洗钱工作要求。
奏出反洗钱工作的“强音符”, 频“吹”政策风 人行株洲市中支加强反洗钱政策法规宣传,向公安机关移送8份。
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